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[判断题]

营业机构业务人业务办理过程中，如果主动识别发现大额交易且反洗钱系统未能自动提取，应及时进行增补，报送中国反洗钱监测分析中心（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-08

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第1题

只办理储蓄业务、节假日对外营业、不设现金库房的营业机构最低配置柜台人员为（）人。

A .

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第2题

既办理储蓄业务、又办理对公业务的营业机构，其临柜当班人员至少为（）人（含运营主管）

A.2

B.3

C.5

D.6

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第3题

只办理储蓄业务的营业机构，其临柜当班人员至少为()人(含运营主管)。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

关于对基层会计机构的描述正确的有（）

A.基层会计机构是指对外办理会计结算业务的管理部门或基层营业机构。

B. 基层会计机构是指对外办理会计结算业务的业务部门或基层营业机构。

C. 基层会计机构是指对外办理会计结算业务的操作部门或基层营业机构。

D. 基层会计机构是指对外办理会计结算业务的基层营业机构。

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第5题

营业机构办理漫游汇款业务（）。

A.应在法定工作日办理，节假日不能办理

B. 经办机构的营业时间均可办理

C. 所有ABIS对外营业机构均应办理漫游汇款兑付业务

D. 经办机构的办理时间为每日10：00-16：00

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第6题

网点负责组织各业务岗位人员（包括客户经理、前台柜员)在办理业务或营销客户过程中，应主动发现、识别风险客户，向分行评级集中处理人员报告。（)

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第7题

既办理储蓄业务又办理对公业务的营业机构，其临柜当班人员至少为2人（含运营主管)。判断对错

既办理储蓄业务又办理对公业务的营业机构，其临柜当班人员至少为2人(含运营主管)。

判断对错

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第8题

业务相关人员在业务办理过程中，如果客户不会写字，可以替客户填写申请表。（)

业务相关人员在业务办理过程中，如果客户不会写字，可以替客户填写申请表。()

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第9题

大堂经理可分别在客户时进行客户识别（）

A.进入营业大厅

B.进行咨询

C.正在办理业务

D.等候办理业务

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第10题

营业机构在为客户办理业务的过程中，如无法判断客户身份证件的真实性，可以先为客户办理业务，经过进一步审核后，如发现客户身份证件为假，应及时对客户所办理的业务进行撤销。（)

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第11题

营业机构办理储蓄业务，必须遵循“（)”的原则。

A .

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