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[多选题]

办理对公存款业务应遵循（）展业原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.尽职核实

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-12

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第1题

在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

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第2题

在个人资信证明业务办理过程中应遵循（）展业原则

A.依法合规

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.尽职调查

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第3题

办理柜面通业务应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解交易背景

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第4题

办理对公保证金业务应遵循、和展业三原则，做好客户身份识别工作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

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第5题

办理个人外汇业务时，应遵循（）展业原则，了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.高效服务

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第6题

批量开户业务应遵循“”、“”和“”展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解客户的需求

D.尽职调查

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第7题

在个人外汇期权业务中应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的产品

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第8题

支付清算反欺诈工作应遵循、和展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解客户的交易

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第9题

在发行同业存单业务中应遵循（）、（）和（）三个展业原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的责任

D.尽职调查

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第10题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则（以下简称展业原则）和本指引规定进行审核，确认收支的（）

A.真实性

B.准确性

C.合理性

D.逻辑性

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第11题

银行办理货物贸易外汇收支业务时，按照（）的展业原则进行审核。

A.便利化

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职审查

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