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[判断题]
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（261号文）规定“对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。”（）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-27
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第1题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)要求，同一客户在同一商业银行只能开立()张I类借记卡。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号)要求，同一客户在同一商业银行只能开立（)张I类借记卡。
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第2题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于被全国企业信用信息公示系统列入（）名单，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
第4题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
第5题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构为特约商户提供T＋0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满（）的特约商户提供T＋0资金结算服务。
第6题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。
第7题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，（）、（）应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。
第8题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，除向本人同行转账外，个人通过自助设备转账的，后资金方可到账，有效阻断了不法分子诱导受害人进行资金转账和赃款变现的渠道（）
A.48小时
B.24小时
C.12小时
D.8小时
第9题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起()内实现免费。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（)内实现免费。
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A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、6个月
第10题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。
A.2
B.3
C.5
D.10
第11题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
