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[判断题]
对风险较高的非自然人客户，义务机构应采取更严格的标准，判定其受益所有人（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-10
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第4题
义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身份识别工作。
义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（)的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（)措施开展受益所有人身份识别工作。
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A.差别化,强化
B.差别化,简化
C.统一化，强化
D.统一化，简化
第5题
受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）此题为判断题(对，错)。
第8题
下列对非自然人客户受益所有人的追溯，说法不正确的是（）
A.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
B.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
C.基金的受益所有人是指拥有超过50%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
D.对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人
第10题
以下表述错误的是:()。
以下表述错误的是:（)。
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A.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。
B.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
C.义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
D.义务机构识别所有非自然人客户的受益所有人。
第11题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施（）
