题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）依据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列哪些可疑交易特征，金融机构应关闭单位网上银行转账功能（）

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有4位网友选择 C，占比50%
· 有2位网友选择 BD，占比25%
· 有1位网友选择 BC，占比12.5%
· 有1位网友选择 AD，占比12.5%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“（运营主任）依据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账…”相关的问题

第1题

（运营主任）根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，人民银行总行根据持证机构的（）因素，统一处罚标准

A.违规性质

B.违规情节

C.影响程度

D.全选

点击查看答案

第2题

（运营主任）中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》中指出，本次整治工作以持证机构为切入点，持证机构不包括（）

A.银行业金融机构

B.非银行业支付机构

C.中国银行联、农信银资金清算中心

D.同城清算系统运营机构、大额支付系统集中代收付中心运营机构

点击查看答案

第3题

我国现行征信管理方面的主要规章制度由（)。

A.《征信业管理条例》

B.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》

C.《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》

D.《中国人民银行南京分行转发〈中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知〉的通知》

点击查看答案

第4题

（运营主任）《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》要求，对信用卡透支利率实行（）管理

A.上限

B.下限

C.上限和下限

点击查看答案

第5题

（运营主任）《中国人民银行支付系统参与者监督管理办法》所称中国人民银行支付系统是指中国人民银行运营的（）

A.大、小额支付系统

B.网上支付跨行清算系统

C.全国支票影像交换系统

D.境内外币支付系统

点击查看答案

第6题

（运营主任）有权批准商业银行开办信用卡业务的机构是（）

A.各商业银行总行

B.辖区内中国人民银行分支机构

C.中国人民银行总行

D.财政部

点击查看答案

第7题

（运营主任）银行结算账户的监督管理部门是（）

A.银监会

B.支付清算协会

C.各商业银行总行

D.中国人民银行

点击查看答案

第8题

（运营主任）接入机构变更代理关系的，由被代理机构通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行（）分支机构提出申请

A.支行级

B.市级

C.省级

D.总行

点击查看答案

第9题

（运营主任）（）通过网上支付跨行清算系统对参与者业务系统在线情况实施监控

A.中国银行

B.中国人民银行

C.工商银行

D.建设银行

点击查看答案

第10题

（运营主任）吊销电子认证许可证书的，应当予以公告并通知（）

A.工商行政管理部门

B.国家税务总局

C.中国人民银行

D.电子认证第三方平台

点击查看答案

第11题

（运营主任）中国人民银行应当将改版后的人民币的发行（）、主要特征等予以公告

A.图案

B.规格

C.时间

D.面额

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信