题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
各营业网点反洗钱联络员职责是什么？
提问人：网友shunjian86
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“各营业网点反洗钱联络员职责是什么？”相关的问题
第2题
各营业网点反洗钱联络员必须在（)工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额
各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A.2个
B.5个
C.1个
D.3个
第3题
各营业网点反洗钱联络员必须在()个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A.1个
B.2个
C.3个
D.10个
第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第5题
（)严格按照反洗钱监管要求和行内制度规定开展客户身份识别工作，识别确认客户真实身份，完整采集客户身份资料，确保客户身份信息的真实性和完整性。
A.反洗钱联络员
B.综合柜员
C.支行长
D.营业网点
第6题
各二级分行内控合规部（反洗钱中心)是本机构客户洗钱风险分类工作的牵头管理部门，主要履行以下哪几项职责？（)
A.负责对本机构系统初评或重评的分类结果进行分析判断。
B.负责本机构客户尽职调查组织工作，对各支行和营业网点或业务部门反馈的客户尽职调查结果及风险等级调整意见进行审核。
C.督促本机构客户洗钱风险分类检查问题的整改落实。
D.对本机构支行、营业网点和业务部门的客户洗钱风险分类进行培训工作。
