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[判断题]
批量开户可为单位客户批量开立一个或多个个人结算账户、定活两便账户、整存整取账户、通知存款账户等。一个批量开户文件只能开立多种账户（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-19
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A.个人结算账户
B. 整存整取账户
C. 零存整取账户
D. 一卡通账户
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第5题
应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）
A.单位会计给单位职工批量开户用于代发工资
B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
E.单位客户开户非由法定代表人或财务负责人办理的
第6题
客户申请办理保证金业务，须提供（)、（)、（)，并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。
A.《开立/变更保证金账户申请书》、
B.《同金额日期凭证保证金账户批量开户申请书》
C.《多笔凭证保证金账户批量开户申请书》
D.《单位结算账户开户申请书》
第7题
密锁代理批量开户业务,办理该业务客户需提供的资料有（）
A.加密锁和转账支票
B.代发明细表
C.需开立个人结算账户的所有人员及代理人有效身份证件原件及复印件
D.委托代办单位批量开立结算存折/储蓄存单承诺函
E.批量开户申请表
第8题
某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版），网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（）.
A. 开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
B. 若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
C. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
D. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第10题
邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营
业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
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