题目内容
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[多选题]
对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别（）
A.政要人士
B.非居民客户
C.专业服务提供人员
D.持非可联网核查身份证件客户
E.持过期的身份证件客户
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
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第3题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展客户的身份识别（）
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
第6题
个人客户身份识别业务中的突发事件指的是（）。
A.一个以上（含下同）省份辖内所有分支机构通过身份识别系统（以下简称接口方式）和通过人民银行联网核查平台（以下简称非接口方式）均不能正常办理联网核查业务且恢复时间超过48小时。
B. 突发公共卫生事件、社会安全事件造成可用人力资源短缺严重影响联网核查业务的正常办理。
C. 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过8小时。
D. 客户身份识别系统或其节点出现故障影响个人客户身份识别业务的正常办理且业务恢复时间超过16小时。
第7题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以
及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。()
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第9题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。
A.国家元首、政府首脑、高层政要
B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员
C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
第10题
可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。
A.通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；
B. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
C. 回访客户；
D. 实地查访；
E. 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；F . 其他可依法采取的措施。
第11题
办理手持终端开户业务时，对下列（)需要加强身份识别。
A.持外国护照的非居民客户
B.持中国护照的非居民客户
C.持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户
D.以上均是
E.以上均不是
