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客户风险分类不是客户身份识别中内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-03
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第9题
按照《关于加强个人银行结算账户风险分级管理的通知》（邮银发〔2021〕191号）要求，对符合《个人结算账户风险特征分类项目》规定中、高风险特征的客户，或符合低风险特征中职业类型为大学生、务工人员、务农人员，且要求开通大额非柜面支付渠道支付限额的客户，除通过联网核查、鉴别仪鉴别、人脸识别等常规身份审核外，应开展强化客户身份识别措施，根据客户实际情况，有选择地采取人员问询、公用事业账单验证、网络信息查验等方式，识别、核对客户及其代理人真实身份及开户意愿（）A．正确B．错误
第10题
当犯罪分子造成密码失窃时， 本应由罪犯承担责任。 但现实中很多情况下根本找不到罪犯或无力偿还，在这种情况下银行常常成为责任承担的主体。这是因为： ()。
A.银行能较为有效的控制风险
B.银行的资金充裕
C.银行应对客户进行身份识别
D.密码不是绝对安全的
第11题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各业务部门（含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责（)。
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
