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[判断题]
对于严重违反“三个办法”规定的重大违规行为，可以对贷款人处以五十万元以上一百万元以下的罚款。
提问人：网友xingkongguye
发布时间：2022-01-06
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第3题
财会内控管理约谈制度规定：上级行根据风险等级、事项的重要程度，对出现哪些情况的下级行进行约谈()。
A.发生重大财会内控案件
B.严重违反财会内控制度、办法和操作流程办理业务
C.屡次违规，且不及时改正或屡改屡犯
D.其他需要约谈的重大情形
第4题
建立财会内控管理约谈制度，上级行根据风险等级、事项的重要程度，对出现哪些情况的下级行进行约谈。()
A.发生重大财会内控案件
B.严重违反财会内控制度、办法和操作流程办理业务。
C.屡次违规，且不及时改正或屡改屡犯
D.其他需要约谈的重大情形。
第5题
我行财会内控约谈制度中明确规定：上级行根据风险等级、事项的重要程度，对出现下列情况的下级行进行约谈()。
A.发生重大财会内控案件
B.严重违反财会内控制度、办法和操作流程办理业务
C.屡次违规，且不及时改正或屡改屡犯
D.财会人员调离财会岗位
第6题
《案件责任追究办法》适用的是触犯《刑法》经由法院审理的犯罪案件，违反《保险法》受到金融监管部门重大行政处罚的行政案件，以及严重违反公司规章制度、给公司造成重大损失或引发系统性风险的案件；除此之外的违规问题，都适用《违规行为处罚办法》。也就是说，我们通常处理的违规行为都应当以《违规行为处罚办法》为依据（）
第7题
领导人员违规决策，严重违反决策、执行、监督的程序和方法，重大经营目标不符合农村商业银行利益的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分。（）
第8题
以下说法正确的是：()。
A.一级运营风险隐患：指性质特别严重的运营风险隐患，包括运营工作组织存在重大违规，违反基本制度和总分行禁止性规定，重要物品管理重大风险，严重违规操作行为等
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B.二级运营风险隐患：指性质较为严重的运营风险隐患，包括客户身份或业务权限存在违规，未按规定流程办理客户业务，营业工作存在缺陷，账务处理、核算和对账不严密，以及业务审批、交易授权和监督存在违规等
C.三级运营风险隐患：指性质较为轻微的运营风险隐患，包括账户管理和使用不规范，业务办理不规范，重要物品管理有瑕疵，账务、业务处理不规范，及其他存在不规范的事项等
D.运营风险隐患按照严重程度，由高到低划分为一级至三级三个等级
