题目内容
（请给出正确答案）
A.与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易
B. 进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
C. 与特定客户或供应商发生大额交易
D. 进行实质与形式不符的交易
E. 易货交易
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A．与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易
B．进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
C．与特定客户或供应商发生大额交易
D．进行实质与形式不符的交易
E．易货交易
A.不按照法律、法规规定审核客户身份证件或为客户开立假名、匿名账户
B.拒绝协助反洗钱调查机构的依法调查行为
C.将所报告的大额交易或可疑交易信息透露给无关人员
D.在发现可疑交易或大额交易时不及时按照内部规定进行汇报
E.拒绝执行有权对客户信息进行冻结的国家机关发出的账户冻结通知
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.销售人员在前台或客户面前发生争执
B.销售人员越级汇报，私自与开发商工作人员沟通我司或项目情况
C.销售人员控房兜售、私自转售、向客户索要利益等炒房行为
D.将客户登记情况表发送给非公司人员
A.发现碰撞痕迹、损失情况明显不符，事故性质存疑的要求报警处理，并及时转线下查勘员或反欺诈岗查勘现场
B.针对重大疑点案件，应主动向现场查勘或调查人员反映相关情况
C.过程中一定要多提醒客户注意人身安全
D.人伤请注意情况，对于敏感或较为模糊情况通过后期补充完成
A.组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处
B.监督检查地方人民政府有关部门与煤矿企业贯彻实施煤矿安全生产的方针、政策和法律法规、规章、规程的情况
C.发现危及职工生命安全的紧急情况时，可决定采取临时处置措施，或根据具体情况下达停产通知书，责令停止作业，撤出人员，事后报告煤矿安全监察机关
D.依照有关规定参加煤矿企业伤亡事故的抢救和调查处理，提出事故处理建议
E.组织或参与煤矿重大、特大和特别重大事故调查处理，负责全国煤矿事故与职业危害的统计分析，发布全国煤矿安全生产信息
A.在调查中发现客户在本行还有不良贷款或已核销贷款
B.申贷用途与调查不符
C.发现客户有明显欺诈行为，如客户所说经营场所或生意所有权并不属于客户
D.客户有参与民间借贷的情况
A.有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为
B. 持有外国护照或拥有外国永久居住权，或在国外开设分支机构
C. 社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
D. 客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
A.挂失生效前发生的交易
B.客户有欺诈或其它不诚实行为的
C.银行调查情况，遭客户拒绝的
D.遗失或被窃龙卡借记卡卡片上无客户签名的
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