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[多选题]

业务稽核规范中，业务受理资格的稽核主要涉及以下哪些内容（)。

A.线下新入网客户是否按实名制要求进行了身份证件的联网核验，以及现场拍摄和留存用户照片

B.线上新入网是否符合实名制的相关认证要求，受理业务时提供的有效证件是否真实有效、是否人证一致

C.受理特殊业务时是否留存客户有效证件复印件、受理部分需领导审批的免预存类业务是否具有领导审批单

D.是否属于营销案活动的目标客户群

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-06-30

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ABCD

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第1题

营销案稽核主要从业务受理真实、（)、营销资源追踪等六个方面进行稽核。

A.业务受理资格

B.业务办理渠道

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第2题

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第3题

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第4题

下列不属于业务稽核管理人员专业方面主要工作（)

A.学习业务知识

B.业务稽核点梳理

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第5题

无纸化营业受理完成后，需对电子业务受理单进行稽核，稽核分为自动稽核和___。

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第6题

电子业务受理单信息稽核主要稽核资料完整性，包括等是否完整（）

A.客户资料

B.电子签名

C.电子签章

D.金额

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第7题

业务稽核内容包括（）

A.客户基础资料稽核

B.业务办理信息稽核

C.业务执行结果稽核

D.营收款稽核

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第8题

监察稽核部的主要工作包括（）。

A.协调公司对外信息披露

B. 基金管理稽核

C. 财务管理稽核

D. 业务稽核

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第9题

对于稽核过程中发现的社会影响较大、存在潜在风险的、或稽核中整改不及时多次督促后仍不整改的，稽核人员应以()等形式督促业务受理部门和业务管理部门整改。

对于稽核过程中发现的社会影响较大、存在潜在风险的、或稽核中整改不及时多次督促后仍不整改的，稽核人员应以（)等形式督促业务受理部门和业务管理部门整改。

A、通报

B、处罚

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第10题

稽核部门应设立哪些稽核岗位。（）

A.综合稽核岗位

B. 业务管理稽核岗位

C. 财务会计稽核岗位

D. 计算机应用业务稽核岗位

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第11题

营业厅应配置业务稽核员，执行营业员自查、营业值班长抽查、业务稽核员审查的三级业务稽核制度。保证帐实相符，保证各项业务规范的执行。稽核内容包括()。

A.整个营业厅和每个营业员的业务受理单与系统中业务受理量的一致性、正确性

B.宣传物料的使用量与库存量的一致性、正确性

C.所收现金(支票)、所使用的发票(含自助服务终端的现金和发票)与系统中的日结账单、销账清单等的一致性、正确性

D.售卡量、库存、售卡收入与系统中统计数据的一致性、正确性

E.终端销售量、库存量与当日(月)营业帐目的一致性、正确性

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