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[多选题]

线下开立对公账户,系统将对接企业信息联网核查系统,进行客户信息校验。工商及税务的校验异常数据在尽职调查待办任务和主管审批待办任务中进行提示,并在主管审批后补充手机号码核查结果以待办任务形式推送开户机构()

A.营运主管

B.营运副主管

C.所有人员

D.经办人员

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-22
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AB
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[33.***.***.182] 1天前
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第1题
注册电子银行业务的个人客户身份识别内容()。

A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件

B. 核对客户在农业银行开立账户

C. 刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性

D. 校验通过后,客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息

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第2题
关于注册电子银行业务的个人客户身份识别,下列说法错误的是()

A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。

B.核对客户是否在本省农业银行开立账户。

C.刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性

D.相关校验通过后,客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息

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第3题
注册电子银行业务的识别客户身份包括()。

A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。

B. 核对客户是否在农业银行开立账户。

C. 刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。

D. 客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息。

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第4题
注册电子银行业务的个人客户身份识别内容()

A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件

B.核对客户在农业银行开立账户

C.刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性

D.校验通过后,客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息

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第5题
对公活期存款、协定存款维护优惠利率后,在优惠利率到期日前个工作日,系统进行校验并推送待办信息至该笔存款账户的归属网点()

A.1

B.3

C.5

D.7

E.10

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第6题
对不同的业务系统中的客户信息进行查询、汇总、统计,以满足客户管理及()工作的需要。

A.尽职调查

B.黑名单管理

C.资金查询

D.联网核查

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第7题
以下哪种方式核查方式不能核查客户照片()。

A.通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查

B. 直接登录联网核查系统进行联网核查

C. 通过人民银行账户管理系统

D. 个人信用信息基础数据库

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第8题
开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。()

A.查看身份证到期日

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件

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第9题
目前交行在7:30-19:30对接人行联网核查系统,若此时间段内的联网核查照片返回非客户本人、照片未更新或无联网核查照片,可由分行将客户信息及异常情况上报当地支付处,由当地人行支付处上报人总行统一处理异常数据()

A.银监局

B.分行营业部

C.人行

D.公-安局

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第10题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。()

A.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

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