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[判断题]
FATF是全球反洗钱规则的指定者，目前有39个成员，除两个区域性组织外，共有来自五大洲的37个国家或地区成员（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-17
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A.中国银保监会
B.金融行动特别工作组（FATF)
C.沃尔夫斯堡集团
D.联合国
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第2题
成立于1989年的（）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
A.反洗钱金融行动特别工作组FATF
B.埃格蒙特集团（Egmont Group）
C.亚太反洗钱集团（APG）
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
第5题
有关反洗钱金融行动特别工作组（FATF)《40＋9项建议》，下列哪个说法是错误的？（)
A.1990年，FATF颁布了《四十项建议》，并于1996年和2003年做了两次修改
B.2001年，FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”
C.2004年，FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”，至此形成了所谓的《40+9项建议》
D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门
第6题
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第7题
对来自（)等国际反洗钱组织指定高风险国家或地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.世界银行(WORDBANK)
