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[判断题]
根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》（冀太保寿联〔2017〕382号)要求，中心支公司应从可疑交易接续报告生成之日起5个工作日内（含可疑交易接续报告生成之日)完成审核确认。（)
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-07-03
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金融机构应当建立和完善()岗位责任制，制定()操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。
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第4题
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？()
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
A.13
B.17
C.18
D.20
第7题
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()
A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
第8题
为（)大额和可疑外汇资金交易，（)外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国
为()大额和可疑外汇资金交易，()外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
第9题
根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
