题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录
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C.上缴至金融机构的，金融机构要按照假币收缴流程办理假币收缴手续
D.上缴至金融机构的，金融机构按规定办理鉴定手续，直接予以没收
A.假币上缴清单电子文件;
B.假币统计表电子文件;
C.假币信息电子比对文件。
金融机构分支机构申请企业征信系统机构代码需向______提出申请。
A.征信中心
B.当地人民银行
C.上级金融机构
D.银监部门
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