题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

系统提示客户为黑名单或涉嫌电信诈骗，不允许开户，该类客户因在（）已开立的账户涉案，该客户被纳入电信诈骗黑名单管理

A.本网点

B.本法人机构

C.贵州农信

D.贵州农信或他行

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-12

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ABCD

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第1题

对于涉嫌电信诈骗类可疑客户，应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。（)

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第2题

受理业务时报错“您的账户已被暂停，请到柜面办理。”的原因是（)。

A.客户为高风险客户，CCS等级为一级

B.防电信诈骗黑名单客户

C.多人使用同一手机号

D.客户为高风险客户，CCS等级为二级

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第3题

柜面操作“11748-黑名单查询/核实”交易时，对于控制原因为（）的，网点不可手工解控

A.0012电信诈骗黑名单账户

B.0013电信诈骗灰名单账户

C.9912、9913公安部灰名单

D.0009反洗钱可疑上报

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第4题

柜面防范电信诈骗案件必须做到（）

A.准确核对客户填写的金额

B.迅速办理客户汇款业务

C.风险提示

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第5题

反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）

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第6题

客户全额补交完成后，系统自动解除追缴黑名单，补费系统前端提示客户“追缴黑名单将在（)小时内解除”并向客户提供补费确认单据

A.2

B.4

C.6

D.8

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第7题

客户全额补交通行费完成后，系统自动解除追缴黑名单，补费系统前端提示客户“追缴黑名单将在小时内解除”并向客户提供补费确认单据（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。

A.调查分析-律商黑名单查询

B.名单库管理-分类检索

C.调查分析-客户视图

D.调查分析-黑名单管理

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第9题

在使用CIIS系统过程中，如CIIS系统提示某客户等级为“禁入类”或“关注类”，应委婉予以拒贷，不允许告知客户拒贷信息来源。（)

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第10题

通过“支付结算－现金－个人汇兑－汇兑”路径办理个人跨行转账业务，若账户持有人命中反欺诈黑名单，则交易提示：“付款账号存在电信诈骗风险，请注意资金安全!”，柜员核实后可提交交易。（)

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第11题

各类信息诈骗途径中，最高的为：

A.网络电信诈骗

B.单纯网络诈骗

C.邮件诈骗率

D.单纯电信诈骗

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