题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户该餐厅为个体工商户经营围主要是饭菜、熟食

等。一直以来该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月该账户交易突然放大2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()

A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-07-03

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第1题

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第2题

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款、或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组强的汇款。

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

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第3题

广东省于2006年在佛山、东莞市开展简政强镇事权改革试点。（)A.正确B.错误

广东省于2006年在佛山、东莞市开展简政强镇事权改革试点。()

A.正确

B.错误

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第4题

若丙一并对A市支行也提起诉讼，则关于其诉讼地位的说法不正确的是：（）

A.可以将A市支行与甲企业列为共同被告

B.可以将某城市银行与甲企业列为共同被告

C.A市支行和甲企业只能分别作为被告

D.只能由某城市银行和甲企业分别作为被告

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第5题

林某（女)与李某（男)二人于1995年在 A市甲区登记结婚，婚后二人一直居住在B市乙区。 2007年李某在C

林某(女)与李某(男)二人于1995年在 A市甲区登记结婚，婚后二人一直居住在B市乙区。 2007年李某在C市盗窃被公安机关抓获，C市丙区人民法院于同年12月以盗窃罪判处李某有期徒刑3年。判决生效后李某被关押在位于C市丁区的监狱。 2009年2月，林某拟向法院起诉离婚，请问下列哪个法院对本案有管辖权？()

A．A市甲区法院

B．B市乙区法院

C．C市丙区法院

D．C市丁区法院

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第6题

某商业银行市支行（系统内未建立联行系统)受理开户单位食品厂提交的信汇凭证，向省外农业银行某县支行的开户

某商业银行市支行(系统内未建立联行系统)受理开户单位食品厂提交的信汇凭证，向省外农业银行某县支行的开户单位汇出款项30170元。审查无误后，委托农业银行市支行转汇，并通过人民银行清算资金。

商业银行市支行：

借：

贷：

农业银行市支行：

借：

贷：

人民银行市支行：

借：

贷：

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第7题

中国首列磁悬浮列车于2002年在（)市正式启用。A北京B上海C广州D深圳

中国首列磁悬浮列车于2002年在()市正式启用。

A北京

B上海

C广州

D深圳

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第8题

根据下述情况，回答下列问题。王某和张某是两个刚刚从事会计工作的年轻人，对相关财经法规不够熟悉。2014年10月10日，王某向张某签发了一张16000元的转账支票以及一张1200元的现金支票，王某在签发支票时使用普通的蓝色水笔填写，没有签章。张某将16000元的转账支票交给银行，银行不予转账，退还了该支票，并且提出要对王某处以罚款。张某又将1200元的现金支票背书转让给徐某，徐某是一位从业多年经验丰富的财务人员，拒绝接受张某转让的现金支票，认为其不合法。王某的开户银行是×市城南支行，账户余额为15000元。在王某对张某开具支票的行为中，支票基本的当事人中出票人、付款人和收款人分别是（）。查看材料

A.王某、X市城南支行、张某

B.X市城南支行、张某、王某

C.X市城南支行、王某、张某

D.张某、X市城南支行、王某

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第9题

法拉利F430是于（）年在（）车展首次亮相的。

A.2004、巴黎

B. 2005、日内瓦

C. 2006、北京

D. 2007、上海

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第10题

甲市某电台为在乙市从事拍摄工作而设立了临时机构，并在乙市某银行开立了银行账户，则该银行账户属于()。

A.基本存款账户

B.临时存款账户

C.专用存款账户

D. 一般存款账户

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