题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

目前公司将客户的风险等级划分为几个等级（）

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-25

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有4位网友选择 D，占比50%
· 有3位网友选择 B，占比37.5%
· 有1位网友选择 A，占比12.5%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“目前公司将客户的风险等级划分为几个等级（）”相关的问题

第1题

客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级？（)

A.3

B.4

C.5

D.6

点击查看答案

第2题

根据客户信息的风险等级不同，将客户信息划分为以下（）个安全等级

A.2

B.3

C.5

点击查看答案

第3题

公司依据公司规模、业务类型将固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级划分为（）级。

A.3

B.4

C.5

D.6

点击查看答案

第4题

证券分析师将公司的战略风险指数划分为（)个等级。

A.10

B.15

C.5

D.8

点击查看答案

第5题

在我司反洗钱管理办法中，将客户洗钱风险等级划分为（)类

A.三

B.四

C.五

D.六

点击查看答案

第6题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分

析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()

点击查看答案

第7题

被划分为高风险等级的客户主要有（）。

A.各类恐怖组织和恐怖分子

B.涉嫌洗钱罪的名单

C.被监管机构通报的

D.基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

点击查看答案

第8题

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析

、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()

点击查看答案

第9题

公司根据所销售产品的风险特征和程度，将产品的风险等级由低到高划分为C1，C2，C3，C4，C5（）

点击查看答案

第10题

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（)

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信