题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
关于“三反”监管体制健全工作机制说法正确的是()
A.加强统筹协调,完善组织机制。
B.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
C.强化线索移送和案件协查,优化打击犯罪合作机制。
D.明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-04-15
A.加强统筹协调,完善组织机制。
B.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
C.强化线索移送和案件协查,优化打击犯罪合作机制。
D.明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。
A.适应社会主义市场经济要求
B.适合中国国情
C.符合国际标准
D.符合人民意志
A.反洗钱行政主管部门
B.税务机关
C.国家安全机关
D.司法机关
E.公安机关
F.国务院银行业、证券、保险监督管理机构
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
A、2020
B、2022
C、2025
D、2030
A.坚持发展导向,发挥工作合力
B.坚持防控为本,有效化解风险
C.坚持立足国际,为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务机构主体作用
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