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[判断题]
防范个人分拆结售汇行为是个人外汇风险管理的重要环节，处理大额个人频繁汇入解付业务。网点在核心业务系统7717办理汇入汇款解付时，对系统提示：“同一汇款人30天内向同一分行超4笔大额”的汇入汇款，可能存在前面入账的4笔业务有分拆的情况，即入账结汇后将结汇人民币资金转给同一收款人，如有上述情况，应仅凭客户提供材料即为客户办理解付（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-19
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第5题
60.个人分拆结售汇的主要特征（）
A.境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含.下同）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后.将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别结汇后.将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.通过多人次.多频次规避限额管理的个人结售汇行为
第7题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。
A. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D. 其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
第8题
以下属于分拆交易行为特征的是()。此题应该是不属于
以下属于分拆交易行为特征的是（)。此题应该是不属于
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A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇
B.个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
第9题
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为 ()
第10题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（)。
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A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
