题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-06-25
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
A.A.客户身份识别报告
B.B.大额交易报告
C.C.风险提示报告
D.D.可疑交易报告
A.人民币大额
B. 外币大额
C. 人民币可疑
D. 可疑
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
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