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[判断题]
对于提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值)转移服务的境外非金融机构，金融机构应当报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-04-15
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A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务
B.外汇买卖服务
C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务
D.投资理财及保险箱业务
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第1题
对于经营下列业务（)的境外非金融机构，金融机构应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。
第2题
对于（)的境外非金融机构，金融机构应当报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。
A.提供货币兑换服务
B.经营网络支付、手机支付业务
C.经营信用卡收单业务
D.提供境汇款服务
第5题
对于经营下列哪些业务的境外非金融机构，金融机构应充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监督等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高层管理同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。（)
A.货币兑换
B.网络支付
C.手机支付
D.信用卡收单
第6题
金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构应（)。
A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律规定、遵循国际反洗钱监管惯例等方面的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作
D.不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
第7题
金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是()
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
第10题
（）是指境内非金融机构依法在香港特别行政区或其他国家（地区）发行以人民币计价、期限在1年以上（含1年）并按约定还本付息的有价证券，银行为其提供债券承销、资金结算等服务。
A.境外人民币发债
B. 跨境人民币贸易融资
C. 跨境人民币结算
D. 投资境内银行间债券市场
