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[判断题]

客户在营业网点办理需识别身份的业务时，营业员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-05

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第1题

客户在营业网点办理需识别身份的业务时，营业员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务（）

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第2题

客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务。此题为判断题(对，错)。

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第3题

现金业务收费应在公司营业网点办理，不需要对客户进行身份识别，需核实交费人身份是否符合监管规定。（)

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第4题

各营业网点在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务时联网核查相关个人的公民身份信息（）

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第5题

客户来我行申请办理书面挂失业务时，各营业网点须通过“联网核查公民身份信息系统”进行客户身份识别，并确认存款未被支取或未被冻结止付，方可办理挂失手续。（）

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第6题

客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内

的,可继续为客户办理业务。()

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第7题

（）客户在邮储网点办理需识别身份的业务时，经办柜员应检查客户实名证件的有效期，确认在有效期内的，可继续为客户办理业务

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第8题

在业务办理中对客户身份进行校验时，针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户，如已通过网点人员双人核验经核实确为本人的，网点需打印联网核查凭证，由核验双人签章后，可不再强制使用人脸识别等技术控制措施（）

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第9题

在账户生效日前，营业网点应遵循“了解你的客户”的原则，核实存款人相关情况，识别存款人真实身份，

掌握存款人资信状况，确保非企业账户“在开立之日起（）工作日内不得办理对外支付业务”的生效日制度有效执行。

A．1个

B．5个

C．3个

D．2个

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第10题

尚未在我行建立客户信息的个人，申请办理单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现钞兑换业务，营业网点对该个人进行客户身份识别，并开立个人银行结算账户后，予以办理。（)

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第11题

开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作（）

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