中国人民银行省会(首府)城市中心支行以下分支机构和金融机构省分行(分公司、分局)以下分支机构不得制定地区固定性统计报表。但在征得上级部门同意后,可根据实际需要制定地区临时性统计报表。临时性报表的期限一般不超过()。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.综合前置子系统接入申请
B.会计核算内控管理制度
C.人员、网络、软硬件设备准备情况说明
D.系统安全保障措施
E.以代理方式接入的,被代理机构还需提交代理关系确认书
F.中国人民银行规定的其他材料
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()
A、上海总部
B、各分行、营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行
D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
E、地市中心支行
F、县支行
A.中国人民银行地市中心支行
B.中国人民银行大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
C.中国人民银行省会(首府)城市中心支行
D.中国人民银行各分行、营业管理部
反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构,包括()
A、中国人民银行总行
B、上海总部
C、分行,营业管理部,省会(首府)城市中心支行
D、副省级城市中心支行
E、地(市)中心支行
F、县(市)支行
B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查
C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密
D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构
C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构
信息主体认为征信机构、信息提供者、信息使用者侵害其合法权益,向()进行投诉的,适用中国人民银行办公厅印发的《征信投诉办理规程》。
A.各省会(首府)城市人民银行中心支行
B.各副省级城市人民银行中心支行
C.各政策性银行、国有商业银行、股份制银行、中国邮政储蓄银行等金融机构
D.所在地人民银行分支机构
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