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第1题
2008年1月，某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为一下岗职工傅某，但傅某坚决否认自己曾经购买该房产，也不知道房内的现金是谁的。经过回忆，傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现，傅某的妹妹是当地某县交通局局长的妻子，为了隐瞒其丈夫受贿所得，她借亲戚的身份证件购买了多处房产进行洗钱。该案例给我们的启示以及出借身份证可能产生的后果有可能会被他人借用自己的名义从事非法活动。（）
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第2题
2008年1月，某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为一下岗职工傅某，但傅某坚决否认自己曾经购买该房产，也不知道房内的现金是谁的。经过回忆，傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现，傅某的妹妹是当地某县交通局局长的妻子，为了隐瞒其丈夫受贿所得，她借亲戚的身份证件购买了多处房产进行洗钱。该案例给我们的启示以及出借身份证可能产生的后果有可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动。（）
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第3题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。
A、防止大规模杀伤性武器扩散
B、反洗钱
C、反恐怖融资
D、打击谁无犯罪
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第4题
农村商业银行营业网点受理客户投诉实行()。
A、“客户经理负责制”
B、“谁办理，谁负责”
C、“首问负责制”
D、“行长负责制”
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第5题
四个站立()。
A、接待客户站立
B、向客户表示歉意时站立
C、送走客户时站立
D、客户向我们提出意见或建议时站立
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第6题
金融机构收缴假币时，发现假人民币20张(枚)以上，应当立即报告()，并提供有关线索。
A、中国人民银行
B、当地工商管理部门
C、当地公安机关
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第7题
根据《河南省农村信用社员工违规违纪行为暂行办法》，对违纪违规人员的处理种类包括()。
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第8题
信用社的营业收入不包括()。
A、利息收入
B、金融机构往来收入
C、营业外收入
D、投资收益
E、手续费收入
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第9题
安全保卫责任追究中纪律处分具体包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除。()
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第10题
工号牌应佩戴于左胸上方，上沿与左胸口袋对齐。()
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第11题
站姿要身体挺直，双手交叉放于胸前。()
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