题目内容
（请给出正确答案）
A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B. 实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C. 交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D. 疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
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A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
A.未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B. 交易发生在经中国银联确定的套现商户的
C. 疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
D. 以上答案皆是
发卡行负责对违规套现行为进行调查、认定和处理，具体工作不包括（）。
A.发现违规套现行为，及时采取必要的控制措施并报告总行
B.配合有关部门开展违规套现事件的处置工作，及时报送事件处置情况
C.调查有套现嫌疑的贷记卡交易，并及时向总行反馈调查和认定结果
D.接收银联等机构发布的违规套现信息，并及时通知有关部门 中国农业银行金穗贷记卡违规套现管理规定（试行）（农银办发[2008]617号）
A.员工经商办企业，或违规在企业中兼职的
B.违规办理第三方POS机具、出借本人借记卡绑定POS机用于他人经营的
C.出借本人信用卡或使用本人信用卡进行套现的
D.以卡养卡、以贷养贷的
A.通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式进行信用卡套现等行为或将信用卡借给他人套现使用
B.长期使用信用卡消费
C.本人将信用卡转借他人使用的
D.将信用卡绑定微信或支付宝进行支付的
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