题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下账户在对账时应纳入高风险账户的是()()
A.连续两个对账周期账单调整回收的账户
B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上
D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-03
A.连续两个对账周期账单调整回收的账户
B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
C.对账当季日均存款余额等值人民币50万元(含)以上
D.签发空头支票和支付密码错误的结算账户
A.活期存款余额在100万元以上(含)的结算账户
B.同业账户、定期存款、通知存款协议存款和保证金存款账户对账
C.重点、高风险账户
D.普通银企账户
A.对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回执
B.对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
D.对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执
A.对于高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执
B.对于异动.可疑.高风险账户,必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,要采取临时性对账措施,对相关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于高风险的账户,可采取纸质对账.电子对账和计算机系统自动对账等多种方式进行对账
A.上门收款账户
B.未在规定时间完成对账的账户
C.存在异动、可疑、高风险的账户
D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户
E.监管部门要求即时、上门对账的账户
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!