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[多选题]

中国人民银行在作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-22

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第1题

（）是反洗钱的行政主管。

A.中国人民银行

B.国务院

C.银监会

D.证监会

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第2题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责

。()

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第3题

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。（)

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

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第4题

在中央部委中，（）是中国反洗钱工作的牵头组织部门

A.中国人民银行

B.公安部

C.银行业监督管理委员会

D.国务院

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第5题

下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）

A.对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金控制

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第6题

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（)

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。()

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第7题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负

责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

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第8题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()。

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第9题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行组织协调全国的反洗钱工作，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况以及在职责范围内调查可疑交易活动等有关职责。（)

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第10题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

A.具体规划金融业反洗钱规则的行政规章

B.金融业反洗钱政策制定

C.在金融行业指导和部署的反洗钱工作

D.对金融机构和非金融机构监管

E.反洗钱资金监测

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第11题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？A.承担着具体规划金融业反

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定

B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能

C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

D.反洗钱资金监测

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