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[单选题]

商业银行反洗钱工作职责（）

A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

C. 建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作

提问人：网友shinenext 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

商业银行反洗钱工作职责（）

A．指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

B．落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

C．建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D．做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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第2题

指导、部署反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测是银行业监督委员会的职责。（)

指导、部署反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测是银行业监督委员会的职责。()

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第3题

银监会有指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的职责。（)

银监会有指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的职责。( )

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第4题

我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第5题

中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中，指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作（)

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第6题

指导部署金融机构反洗钱工作，负责反洗钱监测分析是（）的职责

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院

C.银监局

D.反洗钱局

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第7题

在我国指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监管的职责由（）履行

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.国家外汇管理局

D.公安局

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第8题

在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（）的职责。

A.国家外汇管理局

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券业监督管理委员会

D.中国人民银行

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第9题

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（)履行。A.中国人民银行

A.A.中国人民银行

B.B.公安部

C.C.国家外汇管理局

D.D.中国银行业监督管理委员会

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第10题

中国人民银行履行下列职责()。

A.发布与履行其职责有关的命令和职责

B.依法制定和执行货币政策

C.发行人民币

D.管理人民币流通

E.指导部署金融业反洗钱工作

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