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(请给出正确答案)
[多选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于机构()
A.政策性银行
B.商业银行
C.农村合作银行.农村信用社
D.证券公司
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-28
A.政策性银行
B.商业银行
C.农村合作银行.农村信用社
D.证券公司
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。
A.13
B.17
C.18
D.20
A.保险专业代理公司、保险经纪公司
B.证券公司、基金管理公司
C.政策性银行、村镇银行
D.农村合作银行、农村信用社
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
A.政策性银行
B.保险资产管理公司
C.汽车金融公司
D.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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