题目内容
（请给出正确答案）
A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B. B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C. C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E. E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
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A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
A.详细规定了反洗钱调查的程序
B.规范了各种调查措施的具体操作
C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E.规定了反洗钱调查的原则
A．建立健全反洗钱内部控制制度。
B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C．执行大额和可疑交易报告制度。
D．开展反洗钱培训和宣传工作。
E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F．临时冻结工作
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中国人民银行执法证》
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 《反洗钱法》
B. B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.《反洗钱可疑交易报告事项及操作流程管理办法》
B.《反洗钱异常交易调查标准化操作规范》
C.《反洗钱大额交易报告事项及操作流程管理办法》
以下属于法律法规中程序性规定的是()。
A．银行业从业人员不得违法或违规对他人透露有关信息
B．法律、法规要求所有经营性、生产性企业依法照章纳税
C．商业银行开办代客境外理财业务必须向中国银行业监督管理委员会申请代客理财业务资格
D．金融机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助
A.建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F . F、临时冻结工作
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