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[多选题]

反洗钱现场检查方式包括（）

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

E.-

F.-G．-H．-

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-04

参考答案

ABCD

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第1题

反洗钱现场检查方式包括()

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

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第2题

反洗钱现场检查的方式有

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

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第3题

服务保障能力评价应当通过实地体验、资料查阅、数据调取、、现场测试等方式开展（）

A.总结得出

B.人员询问

C.模拟演练

D.现场投票

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第4题

现场检查是应用最为广泛的检查方式，需要检查人员前往受检单位实地开展，检查方式包括（）

A.实地查看

B.现场测试

C.人员询问

D.调阅档案及录像资料

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第5题

建设工程消防验收时，现场检查包括外观检查和（）两种方法

A.资料审查

B.询问核查

C.测量测试

D.综合制定

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第6题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第7题

检查项目档案，采用的方式包括()。

A.查阅资料

B.现场勘验

C.质询

D.现场查验

E.抽查案卷

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第8题

中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括()。

A.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件

C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D.必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会

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第9题

建筑工程消防验收时，现场检查包括外观检查和（)两种方法。A.资料审查B.询问核查C.测量测试D.综合

建筑工程消防验收时，现场检查包括外观检查和()两种方法。

A.资料审查

B.询问核查

C.测量测试

D.综合制定

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第10题

安全生产标准化达标企业评价采取查阅档案、（）方式结合进行（）

A.考试

B.检查

C.询问、现场检查

D.抽查

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第11题

反洗钱现场检查包括()等。

A.现场检查准备

B.现场检查实施

C.现场检查处理

D.现场检查归档

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