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[多选题]

经核实仍对客户身份存有疑议的，应进一步要求客户提供辅助身份证明材料。以下哪些属于辅助身份证明材料。（)

A.户口簿

B.机动车驾驶证

C.社会保障卡

D.工作证

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-07-04

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ABCD

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第1题

联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份（）

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第2题

个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份。（）

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第3题

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。（)

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第4题

个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份（）

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第5题

对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（)个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题

对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（）个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

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第7题

在办理个人银行账户开立业务时，对客户提供的除我国居民身份证外的其它有效身份证件，必须要求客户出具相关辅助身份证明材料进行进一步核实客户身份。（)

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第8题

对于身份证件号码不存在的，可要求客户出示等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务（）

A.居民户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.单位证明、居委会或村民委员会证明

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第9题

联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？

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第10题

在识别客户身份时，应采取措施核实客户身份，以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。（)

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第11题

联网核查不通过或需要进一步核实的，应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的，应拒绝为该客户办理相关业务。（)

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