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[判断题]

金融机构行为规范10项内控制度，包括消保工作考核评价制度（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-07

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第1题

金融机构行为规范10项内控制度，包括消保工作考核评价制度（）

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第2题

根据《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》中的“金融营销宣传行为规范”，金融机构应建立健全金融营销宣传的（）

A.内控制度

B.管理机制

C.行为监测工作机制

D.行为监测工具

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第3题

银行应针外部营销业务制定详细严格的内部控制制度，内控制度至少包括外部营销行为规范、培训计划以及监督检查机制等内容。（)

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第4题

金融机构内部控制系统主要包括( )。

A.内控机制

B.内控机构

C.内控设施

D.内控制度

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第5题

高级柜员的岗位职责包括（）。

A.办理柜面现金和非现金复杂业务交易

B. 严格执行内控制度和操作规程，防范操作风险

C. 发现客户销售机会，做好营销和推荐工作

D. 作为营运主管后备履行相应职责

E. 遵循标准化服务语言和行为规范，展现网点精神

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第6题

我国对金融机构业务运营监管的内容包括( )。

A.业务经营合法性

B.高素质的管理人员

C.资本充足性

D.内控制度健全性

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第7题

金融机构反洗钱工作主要包括（）

A.建立健全反洗钱内控制度

B.客户身份识别工作

C.报告大额交易和可疑交易

D.建立监督机构

E.定期检查制度

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第8题

农村信用社法人治理和内控制度主要包括（）。（出自《农村合作金融机构序时性现场检查实施意见》）

A.“三会”制度

B. 决策机制、执行机制、监督机制

C. 业务、财务、会计、出纳、计算机应用、人事、安全保卫等方面的内控制度

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第9题

农村信用社法人治理和内控制度主要包括（）。（出自《农村合作金融机构序时性现场检查实施意见》）

A．“三会”制度

B．决策机制、执行机制、监督机制

C．业务、财务、会计、出纳、计算机应用、人事、安全保卫等方面的内控制度

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第10题

金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.案件防范管理制度

D.大额和可疑交易报告制度

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第11题

金融机构应履行的反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.执行大额交易和可疑交易报告制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内控制度

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