题目内容
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[判断题]
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。(对)()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-28
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
A.交易目的和交易性质
B.交易目的
C.交易类别
D.交易性质
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