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[主观题]
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（)
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。()
提问人：网友zhangwe2019
发布时间：2022-01-06
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第6题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，对于涉恐的可疑交易，应在审定后的（)内向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易报告。
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
第7题
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
第8题
操作类的反洗钱内控制度包括（)
A.《大额交易和可疑交易报告操作规程》
B.《洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《反洗钱黑名单管理实施细则》
D.《洗钱风险评估指引》
第9题
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理实施细则（2018年修订版）》，反洗钱系统补录/补正工作需在（）个工作日内完成，确保及时性和准确性
A.1
B.2
C.3
D.4
第10题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（)A.《金融机构报告涉嫌恐怖
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
