题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各级行为客户办理企业网络金融业务按照“了解你的客户”和“了解你的业务”的原则，严格审查客户网络金融业务相关申请资料记载内容的（）

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.及时性

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-12

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第1题

客户申请办理企业网络金融业务时，须遵循我行反洗钱相关规定，关注其CCS评级结果，如为（），不应予以办理企业网络金融业务

A.中低风险或低风险

B.中风险

C.高风险客户

D.禁止类

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第2题

凡办理个人金融业务的营业网点均应办理个人网上银行业务，包括（)。

A.个人网上银行注册

B.客户证书申请、下载

C.客户信息和证书的变更手续

D.客户网络的设置

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第3题

对于同一客户频繁办理一次性金融业务的，业务经办人员应了解客户办理业务的目的，资金的来源等，做好异常交易的分析识别工作。（）

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第4题

数字大使在业务办理过程中，出现以下哪些严禁行为，将按照《中国建设银行员工违规处理办法》（建总发〔2016〕59号）规定处理（）

A.严禁虚假签约和代客签约行为

B.严禁伪造、冒用客户信息和身份办理电子银行签约

C.严禁虚增交易和代客交易行为

D.严禁参与无真实经济往来的网络金融业务

E.严禁违规领取、保管客户安全产品，严禁数字大使使用本人账户或其控制账户过渡客户资金，严禁使用本人账户或其控制账户代办银行任何交易

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第5题

网络银行分销金融业务基本采取的是一总行为中心的“金字塔”分销模式。（)

网络银行分销金融业务基本采取的是一总行为中心的“金字塔”分销模式。()

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第6题

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，只要客户提供证件真实有效，即可为客户办理业务，无须了解客户的交易目的和交易性质（)

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第7题

以下关于我行网上银行基本规定中，哪些说法是正确的？（）

A. 所有营业网点均可办理个人网上银行业务。

B. B.凡办理企业金融业务的营业网点均应受理企业网上银行业务。

C. C.对于总行制定的统一制式合同文本和业务文档，允许各级行针对客户的特殊情况拟定补充协议。

D. D.二级分行没有审批补充协议的权限。

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第8题

各级公司业务部门、支行（经营单位）应该按照“”的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（）

A.全面性

B.了解你的客户

C.匹配性

D.真实性

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第9题

在住房公积金支取业务办理中，（）部门向客户提供支取公积金业务的有关信息咨询服务，（）部门审核客户提交的资料，（）部门负责支取交易

A.会计，住房金融业务，会计

B. 住房金融业务，会计，会计

C. 住房金融业务，住房金融业务，会计

D. 住房金融业务，会计，住房金融业务

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第10题

出现以下情况时，办理邮政金融业务的各类网点和机构应当重新识别客户：（)

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.办理邮政金融业务的各类网点和机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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