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[单选题]

根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）

A.代理业务

B. 一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

提问人：网友xumeihuilove 发布时间：2022-01-06
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第1题
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）文件要求，金融机构
应该_______向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。

A.按季度

B.按月

C.按旬

D.按年

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第2题
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009}43号）文件，以下说法正确的是（）。

A.金融机构要按季向人民银行解缴移送临柜收缴的假币

B. 金融机构要按月向人民银行解缴移送临柜收缴的假币

C. 金融机构一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当立即通报公安机关

D. 金融机构一次性发现假人民币500元面额（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关

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第3题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)中要求：金融机构要按____向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。

A.天

B.旬

C.月

D.季

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第4题
公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009｝43

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额_____(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。

A.500元

B.200元

C.1000元

D.15张

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第5题
公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号)，要求金融机构一次性发现假人民金币面额200元（含)以上的，要在（)将有关情况通报公安机关。

A.次日

B.当天

C.月末

D.季末

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第6题
2009年，公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关。

A.500元

B. 200元

C. 1000元

D. 15张

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第7题
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金（2013）159号）规定，金融机构现金清分中心发现假币后应（）

A.退回原单位

B.按照假币收缴程序收缴

C.直接销毁

D.按照假币处置规程封装交人民银行

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第8题
《公安部、中人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字｛2009｝43）中规定：金融机构在办理假币收缴业务过程中，应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的_____等情况，并及时通报公安机关。

A.身份信息

B.住址

C.联系方式

D.假币来源

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第9题
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金159号）规定，银行业金融机构现金清分中心发现假币后应（）

A.退回来源单位

B.按照假币没收程序没收

C.直接销毁

D.按照假外币处置方式封装交人民银行

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第10题
公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号)，要求银行业金融机构一次性发现假人民币面额（)（含)以上的，应立即通报公安机关

A.1000元

B.20张

C.500元

D.15张

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