题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常,根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,监察部通过问卷调查、电话访谈等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷()
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-27
A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
A.热线联系制度
B.联系被代理人进行核实
C.联网核查
D.远程授权
A.关注大额及异常资金流入流出情况
B. 要求借款人指定专门资金回笼账户
C. 要求借款人提供交易对手的资金往来明细
D. 要求借款人提供资金回笼账户资金情况
A.关注大额及异常资金流入流出情况
B.要求借款人指定专门资金回笼账户
C.要求借款人提供交易对手的资金往来明细
D.要求借款人提供资金回笼账户资金情况
银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?()
A银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来
B银行员工为亲属和朋友代开账户
C银行员工为客户垫款、提取现金、购汇
D在工作时间为企业代处理账务,在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
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