题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各级行运营人员应当遵循“了解你的客户”原则,严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准,在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责,如存在以下()情形的,应拒绝为其开户或办理业务
A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件,提交过期证件、虚假身份证件,或冒用他人身份证件的
C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全,且无法补充提供,导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作,或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-06