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[单选题]
负责对经办行及一级分行业务部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核,提供制裁政策指导,提出合规管理意见。是哪个部门的职责()。
A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
提问人:网友黄静
发布时间:2022-04-02
A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
()对反恐怖融资和制裁名单进行维护,并推送相关业务系统,业务系统实现自动实时预警。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每()向本部门负责人和统计合规管理部门提交本部门合规报告。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》
B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
C.《全球涉美制裁合规管理政策》
D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
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