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第1题
根据《金融机构反洗钱规定》，()是国务院反洗钱行政主管部门。
A.中国银行业监督管理委员会
B.商务部
C.国家安全部
D.中国人民银行
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第2题
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
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第3题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国反洗钱监测分析中心经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料（）
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第4题
根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。
A.银行业监督管理委员会
B.财政部
C.证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
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第5题
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】1号）文件要求，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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第6题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明（）
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第7题
根据《金融机构反洗钱规定》规定：金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料、客户交易明细、以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（）
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第8题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行
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第9题
根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国证券监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
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第10题
《金融机构反洗钱规定》中规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构总经理、董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明（）
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第11题
根据《反洗钱法》的规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（）
A.中国银行业协会
B.中国人民银行
C.国务院金融监督管理机构
D.金融机构
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