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[多选题]

根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，市、县级行社有（)行为之一的，由各审计中心和市级农商行反洗钱领导小组责令限期改正，并对反洗钱部门负责人约见谈话;情节严重的，对相关责任人给予纪律处分。

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定专人负责反洗钱工作的

C.未按照规定履行反洗钱宣传义务的

D.受到监管部门通报批评的

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-03-10

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第1题

根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，实施责任追究时，应遵循（)原则。

A.客观公正、程序规范原则

B.有错必究、有错必问原则

C.过错与责任相对应原则

D.教育为主、惩戒为辅原则

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第2题

（)统一制定保险公司准入和退出标准，对保险公司合作业务进行统一管理和评级工作，并定期公布结果，划定河北省农村信用社合作保险公司及产品范围。

A.省联社

B.审计中心

C.县级农商行

D.辖内各支行

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第3题

省、市、县三级联社、农商行、农合行和基层行社统称（）。

A.各县级行社

B. 各市县行社

C. 各市州行社（办事处）

D. 各级行社

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第4题

省、市、县三级联社、农商行、农合行和基层行社统称（）

A.各县级行社

B.各市县行社

C.各市州行社（办事处）

D.各级行社

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第5题

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，反洗钱客户风险等级评定工作应遵循（)原则。

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密

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第6题

根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，洗钱风险自评估包括（)三个阶段。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

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第7题

《湖北省农村信用社领导干部任期经济责任审计办法》（鄂农信发[2007]20号）规定，市州行社领导班子成员一般两年审计一次，最长不超过（）年；县级行社领导班子成员一般1至2年审计一次，最长不超过（）年。

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第8题

依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人机构开展反洗钱培训，应覆盖基层员工即可。新员工在正式上岗前，应保证其接受反洗钱培训并通过考试（）

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第9题

《湖北省农村信用社领导干部任期经济责任审计办法》（鄂农信发[2007]20号）规定，市州行社领导班子成员一般两年审计一次，最长不超过（）年；县级行社领导班子成员一般1至2年审计一次，最长不超过（）年

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第10题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行负责（)。

A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作

B.明确和调整反洗钱监管分工

C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法

D.规范反洗钱监管方法、措施和程序

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