题目内容
（请给出正确答案）
A. 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。
B. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
C. 利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
D. 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
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B．调低客户办理现金支票.外汇.网银等业务交易限额，直至暂停办理此项业务。
C．调低客户办理当日单笔或者累计转账交易限额，直至暂停交易。
D．涉及到该客户的交易，营业机构需了解分析其资金来源.资金用途.资金额度等是否与客户经营情况相符，加强交易监测，留存分析报告。
E．发现客户有可疑交易或有合理理由怀疑客户交易存在洗钱嫌疑的.授权办理人员登记虚假信息的，应立即中止为其提供任何金融服务。
F．逐级提交可疑交易报告
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更姓名、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码等
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
A、客户要求变更国内联系电话、地址
B、公司已获取的客户信息与先前已经掌握的信息存在不一致或者相互矛盾
C、客户行为或者交易情况出现异常
D、客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
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