题目内容
（请给出正确答案）
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
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A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
A.要求被核查金融机构提交相关书面材料
B.约见被核查金融机构负责人或其授权人
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D.发放风险提示函
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。()
A.境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按照规定提交能证明交易真实合法的交易单证
B. 境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，提交的交易单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，经营外汇业务的金融机构应不予办理
C. 办理服务贸易外汇收支业务，经营外汇业务的金融机构应按规定期限留存审查后的交易单证备查，境内机构和境内个人应按规定期限留存相关交易单证备查
D. 外汇局通过外汇监测系统，监测服务贸易外汇收支情况，对外汇收支异常的境内机构、境内个人和相关金融机构进行非现场核查、现场核查或检查，查实外汇违法行为
A.名录状态
B.分类状态
C.所在地
D.经济属性
A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
B. 直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
C. B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
D. 必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
A.必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
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