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[判断题]

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-31

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第1题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理（）

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向当地政府部门报告

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第2题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)和（)报告。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()和()报告。

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第3题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。

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第4题

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第5题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地

公安机关报告。()

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第6题

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（)。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第7题

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第8题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告（）

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第9题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地司法机关

D.当地行政执法机关

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第10题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当在2个工作日内通过书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）

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