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[单选题]

商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理（）业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途

A.人民币单笔1万元以上或者外币等值5万美元以上现金存取

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值10万美元以上现金存取

C.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上现金存取

D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-25

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第1题

根据《高业银了理财业监管理力法),下列可以售理对产品的机构有（)

A.商业银行

B.吸收公众存款的其他银行业金融机构

C.村镇银行

D.农村合作银行

E.农村信用合作社

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第2题

农村中小金融机构包括()

A.农村商业银行

B.农村合作银行

C.村镇银行

D.农村信用合作社

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第3题

目前我国的农村金融机构包括（）

A.农村商业银行

B.农村信用合作社

C.村镇银行

D.农村合作银行

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第4题

存款保险覆盖在我国境内设立的吸收存款的银行业金融机构，包括（）

A.商业银行

B.农村合作银行

C.农村信用合作社

D.村镇银行

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第5题

我国农村金融机构中，()是在合并农村信用合作社的基础上组建的。

A.农村合作基金会

B.农村商业银行

C.农村合作银行

D.村镇银行

E.农村资金互助社

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第6题

存款保险覆盖以下哪些金融机构（）

A.政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市性商业银行

B.外资法人银行、外资法人银行

C.民营银行

D.农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行

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第7题

（）是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。

A.农村商业银行

B.农村合作银行

C.村镇银行

D.农村信用合作社

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第8题

某省农村信用合作社联合社拟为所辖各农村商业银行、农村信用合作联社申请统一信用卡品牌,根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令2019年第9号）相关规定，某省农村信用合作社联合社申请统一信用卡品牌，要符合__等条件（）

A．使用统一品牌且符合《商业银行信用卡业务监督管理办法》有关规定的农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社、农村信用联社或村镇银行数量在5家以上

B．具备办理信用卡业务的专业系统（包括但不限于自主建设维护的交易授权系统、交易监测系统等），通过了必要的安全检测和业务测试

C．信息系统运行良好，具备保障相关业务系统信息安全和运行质量的技术能力

D．具备为发卡机构服务的专业客户服务基础设施

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第9题

以下()须经银行业监督管理委员会及其派出机构进行任职资格许可。

A.农村商业银行、农村合作银行、村镇银行董事长、副董事长、独立董事

B.农村信用合作社、农村信用合作联社理事长、副理事长

C.农村信用合作联社、省(区、市)农村信用合作联合社、农村资金互助社独立理事

D.农村信用合作社联合社监事

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第10题

根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，农村中小金融机构包括农村中小法人金融机构和农村中小非法人金融机构，其中农村中小法人金融机构包括：（）

A.农村信用社：农村信用合作社、农村信用合作联社、农村信用合作社联合社

B.农村合作银行

C.农村商业银行

D.新型农村金融机构：村镇银行、贷款公司、农村资金互助社

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第11题

商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途

A.5，1

B.5，3

C.10，2

D.10，5

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