题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的采集、分析与报告。()

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的采集、分析与报告。（)

此题为判断题(对，错)。

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-10

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的采集、分析与报告。…”相关的问题

第1题

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()

A.采集与分析

B.分析与报告

C.采集与报告

D.采集、分析与报告

点击查看答案

第2题

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的分析与报告（)

点击查看答案

第3题

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易报告

D.与司法机关全面合作

点击查看答案

第4题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第5题

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是（)。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案

第7题

银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第10题

中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第11题

金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信