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[多选题]

银行和支付机构应当严格按照()要求对相关单位和个人实施惩戒

A.《条码支付业务规范》

B.《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》

C.《关于建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制的通知》

D.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-06
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匿名网友 选择了C
[178.***.***.252] 1天前
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[190.***.***.182] 1天前
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第1题
对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告()此题为判断题(对,错)。
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第2题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
以下属于关于财政代理结算授权支付业务说法正确的是()。

A.财政代理结算授权支付需要按时清算,如不能按照财政部门要求进行及时清算,则将面临风险

B.按各级财政部门的要求,财政代理结算授权支付零余额账户不能有余额,需要严格按照要求及时进行相关处理

C.财政授权支付业务需要银行取得财政国库集中支付—授权支付业务代理银行资格,代理银行由财政部门通过招标方式选定

D.财政授权支付业务目标客户为各级财政预算单位,包括一级预算单位、二级预算单位和基层预算单位

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第5题
单位应当加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。()
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第6题
单位应当加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。A.正确

单位应当加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。

A.正确

B.错误

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第7题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照了解你的客户的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。()
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第8题
建筑起重机械安装完毕后,()应当按照相关安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机

建筑起重机械安装完毕后,()应当按照相关安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行检验、调试和试运转。

A有资质的检验检测机构

B使用单位

C安装单位

D监理单位

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第9题
银行、支付机构应当按照中国人民银行要求,加强对金融消费者投诉处理信息系统的建设与管理,对投诉进行正确分类并备案待查。()
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第10题
火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照_____的要求保护现场。A.单位领导B.主管单位C.公安

火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照_____的要求保护现场。

A.单位领导

B.主管单位

C.公安机关消防机构

D.公安机关

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第11题
建筑起重机械安装完毕后,()应当按照相关安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行检验、调试和试运转。

A.检测机构

B.使用单位

C.安装单位

D.监理单位

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